A Polícia Civil, através da Delegacia Fazendária de Gurupi efetuou, dos dias 09 a 12 de agosto, a prisão de uma quadrilha especializada em aplicar golpes, através de ligações enganosas, em empresários com mercadorias retidas nos postos Fiscais das cidades de Talismã e Fátima.
June César Pereira Lima, Ailton José de Castro, Amarildo Claudino Chorro, Deborah Luiz de Farias, Joana Dark Araújo Teixeira, Eliana Santana Soares e Jackson Douglas Rodrigues, foram presos no Mato Grosso, acusados de formação de quadrilha, estelionato, falsidade ideológica, entre outros crimes.
Segundo informação da Delegacia Fazendária, para aplicar o golpe, June César, depois de obter informações detalhadas das cargas retidas nos postos fiscais, informações que só servidores do fisco e os caminhoneiros tinham acesso, tais como, quantidade de produtos nas cargas, proprietários e seus telefones, marca dos caminhões, valor da carga, valor do tributo a ser recolhido via DARE, efetuava ligações aos donos das cargas identificando-se como auditor fiscal da SEFAZ ou contador. Durante a ligação ofertava o pagamento pela metade, ou menos, do valor devido para liberação imediata da carga.
Em seguida o valor acordado era depositado em uma conta corrente fornecida pelo estelionatário em nome de terceiros, contas fantasmas ou laranjas, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Mirassol, São José dos Quatro Marcos no MT, Teresina-PI, Timom no Maranhão e Manaus no Amazonas.
Após a confirmação do pagamento, os valores depositados eram imediatamente sacados na boca do caixa ou pulverizados em outras contas. A partir de então, a vítima perdia totalmente o contato com os estelionatários, os números dos celulares usados eram postos em quarentena, ou seja, desligados e utilizados em vários outros golpes.
Por mais de três meses as investigações se arrastaram, e, diante da complexidade do caso, a Delegacia Fazendária contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da SSP, que com autorização da Justiça, efetuou várias gravações telefônicas e assim pôde individualizar as verdadeiras identidades dos envolvidos, confrontar as informações obtidas em crimes cometidos neste período em Rondônia, Goiás e Mato Grosso, Estados onde a quadrilha atuava com muito vigor desde 2007.
Ainda de acordo com a Delegacia Fazendária, a grande dificuldade era identificar os verdadeiros responsáveis, pois se utilizavam de identidades de "laranjas ou falsas" para obtenção de celulares, chips e contas em bancos e como também, estavam há mais de 1.500Km das vítimas e se deslocavam com grande rapidez entre Teresina e Cuiabá. Em posse dos acusados foram apreendidos celulares, chip??s telefônicos, cartões magnéticos de bancos, dados de contas correntes, veículos, entre outros objetos.
"A possibilidade do envolvimento da quadrilha em outros crimes ainda não pode ser descartada considerando o volume de material apreendido pendente de análise", conclui o delegado João Pinto. Toda a operação contou com o apoio irrestrito da SSP, da SEFAZ e ainda com o apoio da Delegacia Fazendária do Mato Grosso. Os presos foram imediatamente recambiados para a comarca de Alvorada. (Alaides Cardoso ?? Sec. Segurança Pública).
O fato só foi oficilamente divulgado pela SEFAZ nesta semana, precisamente na segunda-feira, dia 17/08.
Fonte: SEFAZ/TO
